太子集團洗錢案北院傳喚17被告週週開庭至6月初

台北地院5月5日首度開庭審理太子集團在台博弈洗錢案，傳喚17名被告進行全天候庭訊，釐清案情核心。本案涉及集團首腦陳志（通緝中）與62名台籍幹部及成員，被依《組織犯罪防制條例》、洗錢、賭博等罪名起訴。檢方偵辦自2024年3月起，源於2025年10月美國破獲柬埔寨「太子集團控股」跨國詐騙組織，同時將其在台9家公司及3名國人列入制裁名單。北院審理計畫已排至6月初，幾乎週週開庭，展現司法機關嚴懲跨國犯罪決心。全案涉及資金規模高達107億元，手法包括開發OJBK錢包連結地下匯兌水房、購置豪車名品洗錢，並透過空殼公司掩藏黑金，引發社會對金融安全的深度憂慮。

案情偵辦細節與司法行動

台北地檢署針對太子集團案成立專案小組，自2024年3月起密集偵查，結合美國聯邦調查局（FBI）境外線索，鎖定集團自2016年以來在台設立據點的脈絡。首腦陳志透過新加坡籍心腹張剛耀（通緝中）籌劃發展，吸收台人王昱棠加入，陸續成立天旭、顥玥等5家博弈公司。柬埔寨籍李添與新加坡籍陳秀玲負責資金調度，由台女辜淑雯綜理財務人事，並設計線上博弈網站。檢方指出，集團刻意將犯罪收益轉化為「合法」交易，例如透過車商劉書豪兄弟協助過戶豪車、遊艇船長黃慶德操作資產，或以和平大苑持有公司負責人王蘭亭名義購置豪宅，形成「名車名酒洗錢」與「空殼公司掩藏」雙軌手法。美國制裁後，北檢迅速分案，將62人及13家涉案公司移送法院，本案偵結速度創近年金融犯罪案件之最，展現跨國司法合作效率。

洗錢手法與資金流向技術解析

太子集團洗錢手法高度技術化，核心在於自主開發「OJBK錢包」系統連結地下匯兌水房，避開傳統銀行監管。據檢方揭露，集團透過人頭公司購買名車、雪茄、藝術品等高價值商品，再以現金提領方式將不法所得轉化為「消費」，使資金流動符合表面交易邏輯。例如，水房負責人陳韋志透過地下匯兌，將台灣成為洗錢中繼站，與中國籍吳逸先集團合作，利用OBU（國際金融業務分行）帳戶將境外資金洗入或轉匯海外。更關鍵的是，王昱棠於2021年成立尼爾公司，操縱不實合約書，透過「紙上公司」虛構交易，將107億元資金以合法外衣轉移。此手法突破傳統洗錢模式，結合數位支付與實體資產交換，使檢警追查難度倍增。金融監理單位指出，OJBK系統已成為跨境詐騙集團標準配置，類似手法在2023年東南亞洗錢案中亦被驗證，顯示犯罪組織正加速技術升級。

被告現況與司法審判進度

本案17名被告當庭應訊，上午聚焦洗錢環節，傳喚車商劉書豪兄弟、遊艇船長黃慶德等協助資產轉移者；下午則針對博弈案情，傳喚客服組長郭鎮誠、吳品樸等10人，並釐清水房負責人陳韋志是否認罪。值得注意的是，9名台籍幹部（如天旭人資長辜淑雯、台灣太子不動產總經理王昱棠等）此前在押，經法院裁定交保金額介於30萬至500萬元不等，顯示司法機關在嚴懲與保障訴訟權間取得平衡。檢方強調，交保條件包含禁止離台、定期報到，並限制與境外人員通聯，避免串供。北院受命法官林承歆已規劃週週開庭，旨在加速釐清關鍵證據鏈，包括OJBK系統操作日誌、地下匯兌交易紀錄及資產轉移時間點。此審判節奏反映檢方對跨國犯罪零容忍態度，同時避免長期訴訟影響證據完整性。專家分析，若證據確鑿，被告最高可面臨10年以上有期徒刑，並沒收全部不法所得，對未來類似案件偵辦具重要參考價值。